Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02210-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475;
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России № 714-П:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования:
По вопросу 7: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
По вопросу 13: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
По вопросу 14: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По вопросу 7: О рассмотрении рекомендованной к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров «Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»» на 2024 год.
Утвердить «Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» на 2024 год.
По вопросу 13. Об утверждении внутренних документов.
Утвердить Кадровую политику банковской группы Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Утвердить Положение о системе оплаты и стимулирования труда персонала.
По вопросу 14. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности банковской группы Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (редакция 1) и Политики обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности в банковской группе Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (редакция 3).
Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности банковской группы Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (редакция 1) и Политику обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности в банковской группе Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (редакция 3).
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол заседания Совета директоров № 12/2023 составлен 21 декабря 2023 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.Л. Ивановский
(подпись)
3.2. Дата «21» декабря 2023 года М. П.